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今年以来,相城分局围绕市局“188”提升计划,深入推进打击网络重案专项行动、“云剑-2020”、“5.29”专项行动,不断创新战法,紧盯为跨境赌博网站提供资金支付结算、技术推广服务等关键环节,聚合优势情报数据资源,全面提升源头感知、全链研判、集群打击能力。

近期,相城分局会同刑警支队对网警支队推送的“四方支付平台乾付宝”线索开展深度研判,通过全面查询分析该四方支付平台上下游资金流,并派出侦查小组前往江西赣州开展实地侦查,快速查明了乾付宝系为菲律宾赌博网站提供代收赌资二维码服务,并成功锁定窝点位于菲律宾的上游水房“榴莲支付”,以及窝点位于境内为乾付宝搭建平台、推广引流,以及涉嫌为“榴莲支付”二次清洗涉案资金的境内水房等多个环节犯罪团伙。

7月23日,相城分局会同刑警支队、网警支队、技侦支队,组织精干警力60余名,分别在江西赣州、湖南怀化、福建泉州、莆田、山东聊城等地同步开展集中收网行动,成功捣毁犯罪窝点6处,目前已抓获犯罪嫌疑人21名,现场查扣电脑24台,手机98部,银行卡120张,手机卡50张,服务器10台,多卡宝设备1台,汽车5辆。

研判发现,乾付宝于2020年3月启用至今,同时为多个境外赌博网站代收赌资1900余万元,菲律宾榴莲支付等上游“水房”为境外多个赌博网站非法支付结算资金8.7亿元。现专案组成功冻结涉案账户1813个(其中对公账户168个,个人账户1645个),成功冻结涉案资金2460余万元。

经初步审查,“乾付宝”第四方支付平台是以犯罪嫌疑人赖某新、张某胜为骨干实际运营,利用平台注册的码商赖某娇等多人支付宝二维码为境外赌博网站代收赌资、非法转移资金获利;该平台由窝点位于湖南怀化的犯罪嫌疑人李某琦、李某2人技术开发维护,并由福建莆田的普某宾等3人进行推广引流。

目前,案件还在进一步扩线抓捕和资金冻结中。

本文:相城警方全链条打掉一个为境外赌博网站提供非法资金结算的支付平台,来源:苏州网警巡查执法。

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